La Navidad constituye una ocasión propicia para compartir, pero también para reafirmar nuestro compromiso con los valores fundamentales de integridad, transparencia y responsabilidad.
En esta época, donde aumentan las transacciones y donaciones, debemos estar atentos para evitar que el espíritu navideño sea aprovechado por quienes buscan ocultar recursos ilícitos o financiar actividades ilegales.
¿Por qué es importante en Navidad?
- Incremento de donaciones y colectas: Organizaciones benéficas pueden ser utilizadas para canalizar fondos ilícitos.
- Mayor flujo de efectivo: Compras, regalos y transferencias pueden facilitar operaciones sospechosas.
- Menor rigurosidad en controles: La informalidad en esta época puede abrir puertas a riesgos.
Recomendaciones clave
- Verifica la procedencia de los fondos: Antes de aceptar donaciones o pagos significativos, asegúrate de conocer al cliente o donante.
- Reporta operaciones inusuales: Si detectas movimientos fuera del comportamiento habitual, notifícalo al área de cumplimiento.
- Evita la informalidad: Usa siempre canales oficiales para transacciones y evita recibir dinero en efectivo sin registro.
- Capacitación continua: Recuerda que la prevención es tarea de todos, incluso en temporada festiva.
Que esta Navidad esté llena de paz, alegría y cumplimiento normativo. ¡Juntos podemos prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, protegiendo la confianza y la transparencia en cada operación!
¡Felices fiestas y un próspero año nuevo!
