Servicios
En Servialaft entendemos que el cumplimiento normativo no debe ser una carga, sino una herramienta para proteger y fortalecer tu empresa. Por eso, ofrecemos un acompañamiento integral basado en análisis técnico especializado, comunicación clara y comprensión profunda del contexto de cada organización.
Oficial de Cumplimiento Externo
Asumimos el rol y responsabilidad como oficiales principales o suplentes, por contrato de prestación de servicios, conforme al marco normativo del sector correspondiente. Nuestra gestión es independiente, técnica y con amplia experiencia sectorial.
Oficina/Departamento externo de cumplimiento
Ejecutamos procedimientos operativos y administrativos derivados del sistema, con respaldo experto, trazabilidad total y sin que esto represente una carga innecesaria para el cliente.
Implementación de sistemas de prevención (SAGRILAFT / SARLAFT / SIPLAFT / PTEE)
Desarrollamos e implementamos políticas, procedimientos, metodologías, matrices de riesgo y demás componentes del sistema de forma clara y alineada con los riesgos específicos y los objetivos estratégicos del cliente.
Auditoría y autodiagnóstico normativo
Realizamos evaluaciones especializadas para identificar brechas y oportunidades de mejora en los sistemas de prevención de LA/FT/FPADM y programas de ética empresarial (PTEE), bajo estándares normativos y buenas prácticas.
Capacitación especializada y talleres prácticos
Diseñamos programas formativos claros y útiles, enfocados en temas como prevención LA/FT/FP, ética empresarial, análisis de riesgos y procedimientos internos, adecuados al nivel y funciones de los participantes.
Tecnología aplicada al cumplimiento
Contamos con alianzas con proveedores tecnológicos y expertos en soluciones y metodologías para la gestión de los riesgos y monitoreo de transacciones, fortaleciendo así los sistemas de cumplimiento con base en analítica avanzada.
Servicios complementarios
Adaptamos cada servicio a las características y riesgos de tu empresa.
Hablamos claro, actuamos con rigor y trabajamos contigo.
- Elaboración de matrices de riesgo personalizadas.
- Diseño de políticas, manuales y procedimientos.
- Modelos de due diligence y gestión de terceros.
- Acompañamiento en visitas de supervisión.
- Diagnóstico inicial sin costo.
Beneficios de trabajar con nosotros:
- Acompañamiento constante con lenguaje claro y accesible.
- Tarifas justas, modelos escalables.
- Más de 50 empresas asesoradas.
- Referencias de proyectos exitosos en compañías multinacionales y PYMES.
¿No estás seguro de qué necesitas?
Solicita una sesión gratuita de diagnóstico. Te orientamos con base en el perfil de tu empresa, sus riesgos y sus obligaciones reales.
